省級文明工地名單 省優秀工程獲獎名單 放心職介服務單位 12年度省級重合同守信用企業單位
設為首頁 聯系方式 加入收藏 關于本站
 站點首頁  |  新聞動態  |  商業信息  |  財經頻道  |  科技教育  |  外匯信息  |  財富動態  |  交通信息  |  測評信息  |  營銷信息  |  信用信息  |  協會新聞  |
 證券信息  |  文化信息  |  餐飲美食  |  二手信息  |  投訴建議  |  服務大全  |  招聘求職  |  西安房產  |  汽車頻道  |  培訓教育  |  共創財富  |  信用社區  |
  周正毅犯罪路線圖:通過行賄套取銀行巨額資金    3星級
周正毅犯罪路線圖:通過行賄套取銀行巨額資金
[ 作者:佚名     轉貼自:人民網     點擊數:3594     更新時間:2007/10/30     新聞錄入:Admin
【字體: 字體顏色
資料圖片:上海農凱發展(集團)有限公司董事長、法人代表周正毅

  10月23日,上海第二中級人民法院。

  是日,第二中院顯示屏上沒有透露出有何值得特別關注的案件。不過細心人還是可以覺察出這一天法院氣氛有些不同以往——二中院門口的公告欄上,貼著一則不起眼的開庭公告,被告正是一度名聲大噪的上海農凱集團前董事長周正毅。

  24日,周正毅案繼續開庭審理。而上海二中院也一改平日忙碌的景象,記者注意到,當日下午僅有一個正式開庭案件。C101法庭前后門緊閉,只有門口醒目的提示燈顯示庭審正在緊張進行。

  記者通過相關渠道獲得一份周正毅案的《起訴意見書》。該意見書是今年4月8日由上海市檢察院第二分院公訴處出具的。意見書披露,周正毅涉及五項罪名,包括上海農凱集團及其原法人代表周正毅的單位行賄、對企業人員行賄、虛開增值稅發票三項罪名及周正毅個人行賄、挪用資金兩項罪名。其中,僅虛開增值稅發票一項罪名,農凱集團公司及其控制的關聯公司就利用虛開增值稅發票向銀行貼現數十億元。此前,8月17日的新華社一篇通稿已提及周正毅這五項罪名。

  除周正毅外,農凱集團還有三人被指控。他們分別是海鳥發展董事長唐海根、英雄股份(現名為ST丹科,600844)總經理翟世強、英雄股份財務經理陳訓明。該三人已于8月10日審理完畢。

  公開資料顯示,周正毅是在2007年1月21日再度被捕的。三年前的2004年6月,上海市第一中級人民法院曾對周正毅以操縱

onclick="activateYQinl(this);return false;" href="http://www.iask.com/n?k=%D6%A4%C8%AF" target=_blank>證券交易價格罪判處有期徒刑兩年零六個月;以虛報注冊資本罪判處有期徒刑一年,決定執行有期徒刑三年。

  此次,周正毅可能真的要謝幕了。

  虛假交易套取銀行資金

  相關材料顯示,1999年1月起,犯罪嫌疑人周正毅為了達到農凱集團公司向銀行貼現融資的目的,在實際購入電解銅并全部對外銷售的同時,采取在農凱集團公司及其控制下的上海農凱工貿有限公司等15家關聯企業及利源公司之間進行電解銅虛假交易的方式,上述虛開增值稅專用發票向銀行貼現數十億元。

  從相關材料看,周正毅通過自己控制的關聯公司之間制造虛假貿易,并以此達到虛開增值稅發票的目的。憑借這些增值稅發票以及發票所能證明的“貿易”背景,農凱集團及下屬關聯公司等開具商業承兌匯票,再將承兌匯票拿到銀行貼現,套取銀行資金。

  除涉及開具虛假商業匯票的交易外,周正毅還制造巨額的虛假交易。其虛構的電解銅虛假交易數額巨大,含稅總交易金額高達上百億元,稅收數十億元。

  目前尚不清楚周正毅是否支付了虛假貿易帶來的高額稅收。

  “一般而言,在貼現這個步驟中,銀行會對企業的真實貿易背景以及承兌企業的資信做嚴格審查。錢是銀行付的,不可能不細致。”一位在銀行信貸部門工作的人士向記者解釋。在他看來,這類電解銅的貿易真實程度并不難審查,所有的交易都在關聯公司之間進行,在正常情況下,銀行會對關聯交易非常警惕,并不會輕易貼現數額巨大的款項。

  顯然,該銀行的審查環節形同虛設,上述資金源源不斷地流入農凱集團,大部分資金進入了歸還貸款的資金循環通道,小部分則使農凱集團在資本市場上獲利頗豐。

  據公開資料顯示,在1999年到2003年,正于周正毅“事業”的巔峰期。資金輸血為他博得“上海首富”的盛名。2002年,周正毅又一舉拿下有名的上海市靜安區“東八塊”地產發展項目,一時風光無限。

  這筆資金又同樣在國內信貸形勢嚴峻的2002年下半年以及2003年,成為農凱集團及下屬公司歸還貸款的主要資金來源。

  僅根據材料尚無法獲知,除該行上海分行之外,共有多少金融機構為這數十億的巨額現金貼現埋單。

  周正毅能“縱橫捭闔”數年而安然無恙,其對下屬關聯公司的控制力也可見一斑。

  相關材料在描述周正毅與農凱集團及下屬關聯公司之間的關系時,使用了獨人控制和全權管理方式的表述。

  該材料顯示,周正毅在公司內部采取了資金由其簽字調撥、經營由其個人決定、人事由其安排調遣、對農凱集團公司實行獨人控制的全權管理方式。

  在這種管理方式下,1998年到2003年6月,周正毅通過注冊、收購和托管公司企業的方式,先后組建了近80余家關聯公司,并實際控制了大部分關聯公司的經營管理。

  周正毅的具體操控手法有:指定親友掛名擔任公司股東、法定代表人,指派公司高級管理人員、財務人員,對公司的印章集中管理,統一調配企業資金、控制公司財務費支出、制作財務報表等。(來源:21世紀經濟報道)

  • 上一篇新聞: 工商銀行南非大收購幕后:始于總裁偶遇

  • 下一篇新聞: 河北成安農民收玉米需辦秸稈放倒證
  • 發表評論   告訴好友   打印此文  關閉窗口
     最新5篇熱點新聞
    中央文明辦、最高法等…[1900]
    “構建誠信 懲戒失信”…[2290]
    國務院常務會議釋放加…[2190]
    李克強:以政務信息公…[2119]
    李克強主持召開國務院…[2067]
     
     最新5篇推薦新聞
    美日將舉行大規模聯合…[07-10-29]
    普京否認離任后出任總…[07-10-29]
    浙江三門核電工程通過…[07-10-29]
    全國人大內司委建議戶…[07-10-29]
    民航總局希望首都第二…[07-10-29]
     
     相關新聞

     網友評論:(只顯示最新5條。評論內容只代表網友觀點,與本站立場無關!)

     

    主辦單位:陜西省企業信用協會
    信用服務 友情鏈接 版權說明 關于本站 聯系我們
    地址:西安市雁塔區吉祥路176號祥和花園3號樓4單元9層
    電話:029-88211655 傳真:029-88262590
    本站點支持分辨率:1024×768
    網頁設計/策劃:贏家策略顧問機構
    Copyright© 2005-2006 Sxcredit.com .All Rights Reserved
    陜西ICP備09016519號
    倩女幽魂2 69赚钱攻略